發佈日期:2026年6月24日 發言日期:2026年6月23日 發言時間:16時28分14秒 公司代號:6641 公司名稱:基士德-KY 主旨:公告本公司2026年股東常會重要決議事項 符合條款:第18款 事實發生日:2026年6月23日 說明: 1. 股東常會日期:2026年6月23日 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認2025年度盈餘分派案,核准配發普通股現金股利新台幣14,600,000元。 3. 重要決議事項二、章程修訂: 無 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉: 通過本公司全面改選第六屆董事(含四席一般董事及三席獨立董事)案,當選名單如下: (1) 董事:謝宏炅 (2) 董事:Li Yi Co., Ltd. 代表人:林明賜 (3) 董事:鄭志發 (4) 董事:周珊珊 (5) 独立董事:林財富 (6) 独立董事:蘇秋霞 (7) 独立董事:鄭旺壽 6. 重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7. 其他應敘明事項: 無