【遠見】本公司董事會決議新增115年股東常會召集事由

常見問題

Q: 遠見公司董事會在民國115年4月8日決議召開何時何地的股東常會？

A: 遠見公司董事會於民國115年4月8日決議召開股東常會，會議訂於民國115年6月8日在新北市板橋區府中路29-1號13樓（板橋區農會第二大樓13樓第8研習廳）舉行，採實體形式召開。

Q: 遠見公司民國115年股東常會的召集事由中包含哪些報告事項？

A: 遠見公司民國115年股東常會的召集事由一為報告事項，包含：本公司114年度營業報告、審計委員會審查114年度決算表冊報告、114年度董事酬勞及員工酬勞分派報告、國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告、買回庫藏股執行情形報告，以及114年私募執行情形報告。

Q: 遠見公司民國115年股東常會需承認的議案有哪些具體內容？

A: 遠見公司民國115年股東常會需承認的議案包含兩項：一為114年度營業報告書及財務報表案，二為114年度盈餘分配案，此兩案將於會中提請股東承認。

Q: 遠見公司民國115年股東常會討論事項與選舉事項各包含哪些具體提案？

A: 遠見公司民國115年股東常會討論事項包含：辦理現金增資私募普通股案、盈餘轉增資發行新股案、『公司章程』修訂案及『股東會議事規則』修訂案；選舉事項為補選獨立董事1席案。

Q: 遠見公司股東若欲提出書面提案或提名獨立董事候選人，其受理期間與相關要求為何？

A: 遠見公司持股百分之一以上股東得於民國115年4月3日至4月13日提出股東常會書面提案，須於4月13日17時前送達財務部（新北市板橋區文化路二段287號35樓），並以掛號寄送註明『股東會提案函件』；提名獨立董事候選人則受理期間為115年4月10日至4月20日，須於4月20日9時前送達，提名人數不得超過應選名額，並檢附被提名人姓名、學歷、經歷及符合相關法規之證明文件，信封加註『獨立董事候選人提名函件』以掛號寄送。