1.董事會決議日期:115/05/12 2.股東會召開日期:115/06/26 3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓802 會議室(張榮發國際會議中心) 4.召集事由一、報告事項: (一)114年度營業報告 (二)114年度審計委員會查核報告 (三)114年度董事酬金報告 5.召集事由二、承認事項: (一)114年度營業報告書及財務報表案 (二)114年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: (一)「股東會議事規則」修訂案 (二)本公司「公司章程」修訂案 (三)解除本公司董事競業禁止之限制案 7.召集事由四、選舉事項: (一)第十一屆董事7 席(含3 席獨立董事)選舉案 8.召集事由五、其他議案: (一)解除新選任董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/04/28 11.停止過戶截止日期:115/06/26 12.其他應敘明事項:無