1.董事會決議日期：115/05/14 2.股東會召開日期：115/06/30 3.股東會召開地點：台北市中山區龍江路128號2樓(會議廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：審計委員會審核114年度決算表冊報告。 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)：本公司114年給付董事酬金報告。 (5)：背書保證情形報告。 (6)：國內有(無)擔保普通公司債發行情形報告。 (7)：盈餘暨資本公積配發現金報告案。 (8)：其他報告事項。 6.召集事由二：承認事項 (1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：民國114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：本公司全面改選董事(含獨立董事）案。 9.召集事由五：其他議案 (1)：解除本公司新任董事(含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/05/02 12.停止過戶截止日期：115/06/30 13.其他應敘明事項：(1)新增報告事項第七案:盈餘暨資本公積配發現金報告案。 (2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定， 將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 (3)依公司法第172-1條規定，持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間 向本公司提出115年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一 項或300字者，均不列入議案。本公司將自115年04月23日起至115年05月04日止 受理股東之提案，受理提案處所：愛山林建設開發股份有限公司財務部 (地址：104台北市中山區龍江路128號2樓)，電話：(02)8773-6688。