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【廣越】公告本公司115年股東常會重要決議事項

Key facts

【廣越】公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事(含獨立董事)案。當選之董事9席(含獨立董事3席)名單如下: (1)董事尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆 (2)董事福懋興業股份有限公司代表人：李敏章 (3)董事尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮 (4)董事文春實業股份有限公司代表人：楊岳校 (5)董事尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅 (6)董事尚鴻投資股份有限公司代表人：吳燕秋 (7)獨立董事劉柏良 (8)獨立董事蕭玉娟 (9)獨立董事呂正華 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
Source: TWSE
Date: Wed Jun 17 2026 09:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)

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1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事(含獨立董事)案。當選之董事9席(含獨立董事3席)名單如下: (1)董事尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆 (2)董事福懋興業股份有限公司代表人：李敏章 (3)董事尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮 (4)董事文春實業股份有限公司代表人：楊岳校 (5)董事尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅 (6)董事尚鴻投資股份有限公司代表人：吳燕秋 (7)獨立董事劉柏良 (8)獨立董事蕭玉娟 (9)獨立董事呂正華 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

Citation: 【廣越】公告本公司115年股東常會重要決議事項 (Wed Jun 17 2026 09:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)), TWSE
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Date: Wed Jun 17 2026 09:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)

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Q: What are the key facts in this article?: A: 1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事(含獨立董事)案。當選之董事9席(含獨立董事3席)名單如下: (1)董事尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆 (2)董事福懋興業股份有限公司代表人：李敏章 (3)董事尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮 (4)董事文春實業股份有限公司代表人：楊岳校 (5)董事尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅 (6)董事尚鴻投資股份有限公司代表人：吳燕秋 (7)獨立董事劉柏良 (8)獨立董事蕭玉娟 (9)獨立董事呂正華 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
Q: What is the direct answer?: A: 1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事(含獨立董事)案。當選之董事9席(含獨立董事3席)名單如下: (1)董事尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆 (2)董事福懋興業股份有限公司代表人：李敏章 (3)董事尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮 (4)董事文春實業股份有限公司代表人：楊岳校 (5)董事尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅 (6)董事尚鴻投資股份有限公司代表人：吳燕秋 (7)獨立董事劉柏良 (8)獨立董事蕭玉娟 (9)獨立董事呂正華 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
Q: What is the source and date?: A: Source: https://mops.twse.com.tw/material/twse-4438-2026-06-17-21774f5e | Date: Wed Jun 17 2026 09:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)