1.董事會決議日期：115/05/14 2.股東會召開日期：115/06/26 3.股東會召開地點：新北市土城區承天路37-1號6樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告書 (2)：審計委員會審查報告 (3)：資金貸與及背書保證執行情形 (4)：資金貸與及背書保證改善計畫執行情形追蹤報告 (5)：114年度累積虧損達實收資本額二分之一 (6)：114年私募有價證券資金運用情形、計畫執行進度 及計畫效益情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及合併財務報表 (2)：114年度虧損撥補案 (3)：114年度私募有價證券計畫變更案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司擬發行限制員工權利新股 (2)：修訂「公司章程」部分條文案。 (3)：本公司擬發行私募普通股案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：本公司董事(含獨立董事)全面改選案 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/04/28 11.停止過戶截止日期：115/06/26 12.其他應敘明事項：(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定， 將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 (2)擬依公司法規定，訂定115年4月13日起至115年4月23日(下午5點前)止受理股東提案。 (3)受理處所：訴訟及非訴訟代理人 呂朝勝； 地址：新北市土城區承天路35號2樓