【奇偶】公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會 (修改地點及更新議程)
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AI 摘要（NQ 加工版）
奇偶科技股份有限公司は、2026年4月9日の取締役会で、2026年5月29日に定時株主総会を開催することを決議しました。総会では、2025年度の営業報告や決算報告、利益分配報告などが報告されます。また、2025年度の営業報告書と財務諸表の承認、現金減資案、制限付き従業員新株発行案、会社定款や取締役選挙規則の改訂案などが議論されます。さらに、取締役の改選や新任取締役の競業避止義務解除案も議題に含まれています。株主提案の受付期間は2026年3月24日から2026年4月2日までです。
尚無 AI 分析資料。
常見問題
- Q: 奇偶科技股份有限公司於何時作出董事會決議，並於何日於哪裡召開民國115年股東常會？
- A: 董事會於民國115年4月9日（115/04/09）決議，將股東常會安排於民國115年5月29日（115/05/29）在台北市內湖區瑞光路399號2樓東側會議室（自由廣場會議中心）舉行。
- Q: 本次股東常會採取何種召開方式，會議時間與地點詳情為何？
- A: 本次股東常會採實體股東會方式，於115年5月29日於台北市內湖區瑞光路399號2樓東側會議室（自由廣場會議中心）舉行。
- Q: 股東常會召集事由一報告事項包含哪些114年度的財務與酬勞相關報告？
- A: 召集事由一報告事項包括：114年度營業報告、審計暨風險委員會審查的114年度決算表冊報告、114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告、114年度給付董事酬金報告，以及114年度盈餘分配報告。
- Q: 什麼事項在召集事由二中被承認，涉及哪一年度的營業報告書與財務報表？
- A: 召集事由二承認本公司114年度營業報告書及財務報表案，亦即承認114年度的營業報告與相關財務報表。
- Q: 召集事由三討論的議題有哪些，包含哪些資本結構與公司章程的修訂案？
- A: 召集事由三討論事項包括現金減資案、發行115年度限制員工權利新股案、公司章程修訂案、董事選舉辦法修訂案以及股東會議事規則修訂案。