1.股東常會日期:115/05/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:擬修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書、 財務報表暨合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 (一)董事當選名單： (1)安誠投資有限公司代表人鄭又晉 (2)安誠投資有限公司代表人陳怡君 (3)安誠投資有限公司代表人游迪伊 (4)安誠投資有限公司代表人陳宗權 (二)獨立董事當選名單： (1)黃睦仁 (2)莊舒雅 (3)郭崇信 6.重要決議事項五、其他事項: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。