【同欣電】本公司董事會決議召開115年股東會(新增討論案)
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AI 摘要（NQ 加工版）
同欣電は115年4月14日の取締役会で、115年5月25日に株主総会を開催することを決議しました。総会では、114年度の営業状況、監査委員会の報告、従業員および取締役の報酬分配、資本準備金からの現金分配、関係者取引に関する報告事項が提示されます。また、114年度の営業報告書および財務諸表、剰余金分配案が承認事項として挙げられています。さらに、「資金貸与および保証業務手続き」などの規定改訂や、従業員向け新株予約権の発行案が議論されます。
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常見問題
- Q: 同欣電的董事會在何時做出召開115年度股東會的決議？
- A: 同欣電董事會於中華民國115年04月14日作出召開115年度股東會的決議，確定於翌年舉行相關會議。
- Q: 115年度股東會的正式舉行日期與會議地點是什麼？
- A: 115年度股東會將於中華民國115年05月25日舉行，會議地點設在桃園市桃園區桃鶯路398號的住都大飯店住祥聽，以方便股東參與。
- Q: 本次115年度股東會採取了哪種會議形式進行？
- A: 本次115年度股東會採取實體股東會形式，所有股東須親自前往會場，並未使用視訊輔助或純視訊的方式。
- Q: 在115年度股東會上，董事會討論並提出了哪些修訂程序的條文案？
- A: 董事會在115年度股東會上討論並提出修訂以下四項條文案：一是修訂「資金貸與及背書保證作業程序」的部分條文；二是修訂「取得或處分資產處理程序」的部分條文；三是修訂「衍生性商品交易處理辦法」的部分條文；四是擬發行低於市價之員工認股權憑證案。
- Q: 115年度股東會宣布的暫停過戶期間起始與截止日期分別是什麼時候？
- A: 本次股東會決議的暫停過戶期間自中華民國115年03月27日開始，至115年05月25日截止，期間內所有股份過戶將暫停執行。