1.董事會決議日期:115/05/14 2.股東會召開日期:115/06/18 3.股東會召開地點:新北市三重區重新路四段12號12樓1201會議室 4.召集事由一、報告事項:(一)114年度營業報告書。 (二)114年度監察人審查報告書。 (三)虧損達實收資本額二分之一報告案。 5.召集事由二、承認事項:(一)114年度營業報告書及財務報表案。 (二)114年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:115/05/20 11.停止過戶截止日期:115/06/18 12.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，本公司受理股東書面提案訂於 115年05月18日起至115年05月27日止，受理處所為雲馥數位股份有限公司會計部 (地址：新北市三重區重新路四段12號12樓)。