【金融厅与律师主讲】金融机构反洗钱措施与性能验证研讨会
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常見問題
- Q: 反洗钱中的性能验证是指什么？
- A: 指不仅是创建体制，还要验证这些防制措施是否在组织内实际运作并发挥遏制犯罪的功能，并持续进行改善的过程。
- Q: 为什么现在重视性能验证？
- A: 随着 FATF 第五轮相互评估临近，监管机构对反洗钱的要求已从形式上的文档建置，转向实际的功能发挥与持续优化循环。
- Q: 此研讨会的对象是谁？
- A: 主要针对金融机构内负责合规、法务、内部稽核部门的从业人员。
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