出表日期: 1150527。发言日期: 1150526。发言时间: 153709。公司代号: 8021。公司名称: 尖点。主旨 : 公告本公司私募国内无担保可转换公司债定价及其他相关事宜。符合条款: 第11款。事实发生日: 1150526。说明: 1.董事会决议日期:115/05/26。2.公司债名称:第二次私募国内无担保可转换公司债。3.发行总额:总发行面额为新台币595,800仟元，总募集金额607,716仟元。4.每张面额:每张新台币100,000元整。5.发行价格:每张新台币102,000元整。6.发行期间:5年。7.发行利率:0%。8.担保品之种类、名称、金额及约定事项:不适用。9.募得价款之用途及运用计划:支应购置与建置新厂之资金需求，缓解本公司营运资金调度压力、改善财务结构。10.公司债受托人:不适用。11.发行保证人:不适用。12.代理还本付息机构:本公司。13.卖回条件:不适用。14.买回条件:不适用。15.附有转换、交换或认股者，其换股基准日:债券持有人得于本私募转换公司债发行日起满一年起且达可转换状态时，得随时向本公司请求依本办法转换为本公司私募普通股。16.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形:1.09%。17.附有转换或认股者，于私募公司债交付且假设全数转换或认购普通股后对上市普通股股权比率之可能影响:98.91%。18.前项预计上市普通股未达6000万股且未达25%者，请说明股权流通性偏低之因应措施:依据目前转换价格推估，预计未来转换1,601,612股，对股权稀释尚属有限。19.其他应叙明事项:应募人包含欣兴电子、金像电子、臻鼎科技。本次私募缴款期间自115年5月26日至115年6月9日止。