出表日期：115年5月27日。发言日期：115年5月26日。发言时间：15时51分05秒。公司代号：1472。公司名称：三洋实业。主旨：公告本公司115年股东常会重要决议事项。符合条款：第18款。事实发生日：115年5月26日。说明：1.股东常会日期：115年5月26日。2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补：通过承认本公司民国一一四年度盈余分配案。3.重要决议事项二、章程修订：无。4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表：通过承认本公司民国一一四年度营业报告书及财务报表。5.重要决议事项四、董监事选举：第23届董事7席(含独立董事4席)当选名单如下：(1)董事：鸿铤企业股份有限公司代表人：蒋玉莲 (2)董事：大员尚青股份有限公司代表人：洪国钦 (3)董事：大员尚青股份有限公司代表人：苏正辉 (4)独立董事：黄豪臣 (5)独立董事：黄隆升 (6)独立董事：王建智 (7)独立董事：黄忠发。6.重要决议事项五、其他事项：(1)通过解除本公司新任董事竞业禁止限制案。(2)通过「背书保证作业进程」修订案。7.其他应叙明事项：无。