出表日期: 1150526 发言日期: 1150525 发言时间: 191654 公司代号: 4906 公司名称: 正文 主旨：公告本公司115年股东常会重要决议事项 符合条款: 第18款 事实发生日: 1150525 说明: 1. 股东常会日期: 115/05/25 2. 重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补: 不适用。（报告案） 3. 重要决议事项二、章程修订: 通过修订「公司章程」部份条文。 4. 重要决议事项三、营业报告书及财务报表: 通过承认本公司一一四年度营业报告书及财务报表案。 5. 重要决议事项四、董监事选举: 补选董事(含独立董事)案。 董事当选名单如下： 董事: 陈鸿文 独立董事: 曾祥器 6. 重要决议事项五、其他事项: 通过解除本公司新任董事竞业禁止限制案。 7. 其他应叙明事项: 无。