出表日期: 115/05/26 发言日期: 115/05/25 发言时间: 17:33:33 公司代号: 2031 公司名称: 新光钢 主旨 : 新光钢民国115年度股东常会全面改选董事(含独立董事)当选名单 符合条款: 第6款 事实发生日: 115/05/25 说明: 1.发生变动日期:115/05/25 2.选任或变动人员别（请输入法人董事、法人监察人、独立董事、自然人董事或自然人监察人）:法人董事/自然人董事/独立董事 3.旧任者职称及姓名: (1).董 事：含德投资(股)公司代表人-粟明德 (2).董 事：添澄实业(股)公司代表人-张添澄 (3).董 事：曾明山 (4).董 事：余俊雄 (5).董 事：粟有容 (6).董 事：陈世洋 (7).独立董事：翁荣随 (8).独立董事：朱博涌 (9).独立董事：黄宗英 (10).独立董事：刘惟宗 4.旧任者简历: (1).董 事：含德投资(股)公司代表人-粟明德 简 历：新光钢铁(股)公司董事长、含德投资(股)公司董事长 (2).董 事：添澄实业(股)公司代表人-张添澄 简 历：新光钢铁(股)公司董事、添澄实业(股)公司董事长 (3).董 事：曾明山 简 历：新光钢铁(股)公司董事暨总经理 (4).董 事：余俊雄 简 历：新光钢铁(股)公司董事暨特钢事业部副总经理 (5).董 事：粟有容 简 历：新光钢铁(股)公司董事暨营业部副总经理 (6).董 事：陈世洋 简 历：新光钢铁(股)公司董事、中山联合会计师事务所台北所执业会计师、万泰科技(股)公司独立董事 (7).独立董事：翁荣随 简 历：新光钢铁(股)公司独立董事/审计委员会主席/薪酬委员会主席、韶瑞开发(股)公司董事长、达航科技(股)公司董事、台湾硅科宏晟科技(股)公司独立董事、勤业众信联合会计师事务所执业会计师兼任董事 (8).独立董事：朱博涌 简 历：新光钢铁(股)公司独立董事/审计委员/薪酬委员、国立交通大学管理科学系兼任教授、中太阳光科技(股)公司董事长、英属开曼群岛商联冠国际(股)公司董事、聚鼎科技(股)公司独立董事、元太科技工业(股)公司独立董事、正新橡胶工业(股)公司独立董事 (9).独立董事：黄宗英 简 历：新光钢铁(股)公司独立董事/审计委员/薪酬委员、中鸿钢铁(股)公司荣誉顾问 (10).独立董事：刘惟宗 简 历：新光钢铁(股)公司独立董事/审计委员/薪酬委员、高检署二审检察官、地检署一审主任检察官、地检署一审检察官 5.新任者职称及姓名: (1). 董 事：含德投资(股)公司代表人-粟明德 (2). 董 事：添澄实业(股)公司代表人-张佑圣 (3). 董 事：曾明山 (4). 董 事：余俊雄 (5). 董 事：粟有容 (6). 董 事：陈世洋 (7). 独立董事：翁荣随 (8). 独立董事：刘惟宗 (9). 独立董事：谢文真 (10).独立董事：卢佳琪 6.新任者简历: (1).董 事：含德投资(股)公司代表人-粟明德 简 历：新光钢铁(股)公司董事长、含德投资(股)公司董事长 (2).董 事：添澄实业(股)公司代表人-张佑圣 简 历：添澄实业(股)公司董事、新发制钢(股)公司经理 (3).董 事：曾明山 简 历：新光钢铁(股)公司董事暨总经理、世纪离岸风电设备(股)公司董事 (4).董 事：余俊雄 简 历：新光钢铁(股)公司董事暨特钢事业部副总经理 (5).董 事：粟有容 简 历：新光钢铁(股)公司董事暨营业部副总经理 (6).董 事：陈世洋 简 历：新光钢铁(股)公司董事、中山联合会计师事务所台北所执业会计师、万泰科技(股)公司独立董事 (7).独立董事：翁荣随 简 历：新光钢铁(股)公司独立董事/审计委员会主席/薪酬委员会主席、韶瑞开发(股)公司董事长、达航科技(股)公司董事、台湾硅科宏晟科技(股)公司独立董事、勤业众信联合会计师事务所执业会计师兼任董事 (8).独立董事：刘惟宗 简 历：新光钢铁(股)公司独立董事/审计委员/薪酬委员、高检署二审检察官、地检署一审主任检察官、地检署一审检察官 (9).独立董事：谢文真 简 历：国立成功大学名誉教授、社团法人台南市好人好事运动协会荣誉理事长、经济部贸易调查委员会顾问、委员 (10).独立董事：卢佳琪 简 历：国立中央大学会计所暨财务金融学系副教授、中国钢铁(股)公司独立董事、松川精密(股)公司独立董事、中华民国内部稽核协会专业发展委员 7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）:任期届满 8.异动原因:全面改选 9.新任者选任时持股数: (01).董 事：含德投资(股)公司代表人-粟明德：35,110,276股 (02).董 事：添澄实业(股)公司代表人-张佑圣：14,662,469股 (03).董 事：曾明山：1,8