发言日期: 115年5月24日 公司代号: 3037 公司名称: 欣兴 主旨: 本公司董事会决议本公司及相关子公司为子公司苏州群策科技股份有限公司于海外证券市场挂牌拟出具承诺事项 说明: 1. 董事会日期: 115/05/22 2. 拟挂牌子公司名称: 苏州群策科技股份有限公司 3. 与公司关系: 持股90.44%之子公司 4. 重要承诺事项说明: 苏州群策拟于香港联交所申请上市。为此，本公司及相关子公司须向中国证券主管机关、香港联交所及中介机构签署相关承诺文档。经审计委员会及董事会评估，对财务、业务或股东权益并无重大影响。 5. 承诺事项清单: - 欣兴拟签署：「半成品采购框架协议」、「设备及原物料采购框架协议」、「不竞争协议」、「上市规则第10.07条承诺函」及「控股股东确认函」。 - 间接控股股东拟签署：「控股股东确认函」、「不竞争协议」、「上市规则第10.07条承诺函」及「股份合规取得承诺」。 - 子公司苏州群策拟签署：除采购框架与不竞争协议外，还包含上市A1表格、上市备案规定承诺函、上市规则第10.08条承诺函及公司确认函等，共计8项。 6. 审议日期: 115/05/22 7. 其他叙明事项: - 本公司通过子公司持有苏州群策共计1,322,543,031股（占90.44%）；其中拟申请全流通股份为806,155,001股（占55.13%）。 - 经董事会请律师补充说明后，全体出席董事无异议通过该案。