发言日期: 115年5月22日 公司名称: 华新 主旨: 股东会决议解除新任董事竞业禁止限制 1. 股东会决议日: 115年5月22日 2. 许可从事竞业行为之董事姓名及职称: (1) 焦佑伦 董事 (2) 焦佑衡 董事 (3) 焦佑麒 董事 (4) 夏立言 董事 (5) 薛明玲 董事 (6) 华伯乐 (Claude Georges Haberer) 董事 (7) 邱丽孟 独立董事 3. 许可从事竞业行为之项目: (1) 焦佑伦: 华新能源电缆系统股份有限公司董事长、金澄建设股份有限公司董事、华新(南京)置业开发有限公司董事、华新力宝工业公司Vice President Commissioner、P.T. Walsin Lippo Kabel Vice President Commissioner、Borrego Energy Holdings, LLC 董事、Cogne Acciai Speciali S.p.A. 董事 (2) 焦佑衡: 精成科技股份有限公司董事长、语岳股份有限公司董事长、晟成实业股份有限公司董事 (3) 焦佑麒: 瀚宇彩晶股份有限公司董事长、精金科技股份有限公司董事、跃马壹号投资股份有限公司董事长 (4) 夏立言: 富美鑫控股集团副总裁暨发言人、中央贸易开发股份有限公司 Chief Representative (5) 薛明玲: 光宝科技股份有限公司独立董事 (6) 华伯乐: Gobi Mining and Transport Pte Ltd 独立董事(被提名) (7) 邱丽孟: 信义房屋股份有限公司独立董事 4. 许可从事竞业行为之期间: 任职期间 5. 决议情形: 经代表已发行股份总数三分之二以上股东之出席,出席股东表决权过半数同意通过。 6. 所许可之竞业行为属大陆地区事业者,董事姓名及职称: 焦佑伦 董事 7. 担任该大陆地区事业之公司名称及职务: 华新(南京)置业开发有限公司 董事 8. 担任该大陆地区事业地址: 中国江苏省南京市建邺区江东中路258号华新城T6写字楼9F 9. 担任该大陆地区事业营业项目: 商贸地产 10. 对本公司财务业务之影响程度: 无 11. 董事如有对该大陆地区事业从事投资者,其投资金额及持股比例: 无 12. 其他应叙明事项: 无