发言日期:115年05月22日 公司名称:灿星网 (4930) 主旨:代子公司厦门灿坤实业(股)公司公告股东会决议事项 事实发生日:115年05月22日 说明: 1. 股东常会日期:115/05/22 2. 重要决议事项一:114年度利润分配预案 3. 重要决议事项二:章程修订(关于制定「董事、高级管理人员薪酬管理制度」的议案) 4. 重要决议事项三:营业报告书及财务报表:无 5. 重要决议事项四:董监事选举(关于公司董事会换届改选董事的议案、独立董事议案) 6. 重要决议事项五:其他事项 (1) 114年度董事会工作报告 (2) 114年度报告及报告摘要 (3) 拟续聘会计师事务所的议案 (4) 关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案 (5) 关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案 (6) 关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案 (7) 关于公司第十二届董事会董事长津贴的议案 (8) 关于公司第十二届董事会董事津贴的议案 (9) 关于公司第十二届董事会独立董事(担任审计委员会召集人)津贴的议案 (10) 关于公司第十二届董事会独立董事(非审计委员会召集人)津贴的议案