发言日期：115年5月22日 公司代号：9904 公司名称：宝成 主旨：代重要子公司裕元工业(集团)有限公司（「裕元工业」）公告115年股东常会重要决议 1. 股东常会日期：115/05/22 2. 重要决议事项一、盈余分配： 通过宣派裕元工业114年度（截至114/12/31）末期股息每股0.90港元。 3. 重要决议事项二、章程修订：无 4. 重要决议事项三、营业报告书及财务报表： 通过承认114年度（截至114/12/31）之经审核财务报表、董事会报告及会计师报告。 5. 重要决议事项四、董事选举： (1) 重选卢金柱先生为运行董事。 (2) 重选周维德先生为运行董事。 (3) 重选邹志明先生为运行董事。 (4) 重选王克勤先生为独立非运行董事。 (5) 重选杨茹惠博士为独立非运行董事。 6. 重要决议事项五、其他事项： (1) 授权裕元工业董事会决议董事酬金。 (2) 续聘德勤‧关黄陈方会计师事务所为裕元工业会计师，并授权董事会决议其酬金。 (3A) 授予董事一般授权，以发行、配发及处理不超过已发行股份数目10%之额外股份。 (3B) 授予董事一般授权，以购回裕元工业本身之股份，有关数目不超过已发行股份数目10%。 (3C) 扩大第(3A)项决议案授出之一般授权，加入根据第(3B)项决议案授出之一般授权而购回之股份数目。 7. 其他应叙明事项： 上述公告之详细内容，请参阅裕元工业网站：www.yueyuen.com；或香港联交所披露易网站：www.hkexnews.hk。