出表日期: 1150523 发言日期: 1150522 发言时间: 175549 公司代号: 3090 公司名称: 日电贸 主旨: 公告本公司115年股东常会重要决议事项。 符合条款: 第18款 事实发生日: 1150522 说明: 1. 股东常会日期: 115/05/22 2. 重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补: 通过承认114年度盈余分配案 (每股现金股利4.8元)。 3. 重要决议事项二、章程修订: 无。 4. 重要决议事项三、营业报告书及财务报表: 通过承认114年度营业报告书及财务报表案。 5. 重要决议事项四、董监事选举: 补选第14届董事1席，当选名单如下：新任董事：文晔科技(股)公司法人代表人：郑文宗。 6. 重要决议事项五、其他事项: (1)修订「股东会议事规则」案；(2)修订「取得或处分资产处理进程」案；(3)修订「112年第1次限制员工权利新股发行办法」案；(4)解除新任董事及法人代表人竞业禁止之限制案。 7. 其他应叙明事项: 无。