发言日期:115年5月22日 发言时间:18:28:58 公司代号:2258 公司名称:鸿华先进-创 主旨:公告本公司改选董事(含独立董事)名单 1. 发生变动日期:115年5月22日 2. 选任或变动人员别:法人董事、独立董事 3. 旧任者职称及姓名: - 鸿海精密工业股份有限公司代表人:李秉彦 - 华创车电技术中心股份有限公司代表人:左自生 - 鸿海精密工业股份有限公司代表人:关润 - 鸿海精密工业股份有限公司代表人:黄英士 - 华创车电技术中心股份有限公司代表人:许国兴 - 孙欣(独立董事) - 萧幸金(独立董事) - 林木百村(独立董事) - 黄秀英(独立董事) 4. 旧任者简历: - 李秉彦:现任董事长,拥有丰富车辆研究及经营背景。 - 左自生:现任副董事长,具备深厚裕隆集团汽车背景。 - 关润:具国际汽车大厂经历及MIH首席执行官职务。 - 黄英士:专注经营管理与多家科技公司治理。 - 许国兴:具备裕隆汽车制造及销售管理实务。 - 独立董事成员:均为法学、会计学及车辆工程领域之杰出学者与专业人士。 5. 新任者职称及姓名: (由原任董事连任) 6. 新任者简历: (与旧任者相同) 7. 异动情形:任期届满全面改选 8. 异动原因:任期届满全面改选 9. 新任者选任时持股数:法人董事持股数合计逾7亿股,独立董事均为0股。 10. 新任生效日期:115年5月22日 11. 属三分之一以上董事发生变动:是