出表日期：115年05月23日 发言日期：115年05月22日 公司代号：2890 公司名称：永丰金 主旨：永丰金控代子公司永丰银行公告一一五年股东常会重要决议事项 符合条款：第18款 事实发生日：115年05月22日 说明： 1. 股东常会日期：115年05月22日 2. 重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补：通过并承认本行一一四年度盈余分配案。 3. 重要决议事项二、章程修订：无。 4. 重要决议事项三、营业报告书及财务报表：通过并承认本行一一四年度营业报告书及财务报表。 5. 重要决议事项四、董监事选举：不适用。 6. 重要决议事项五、其他事项：通过本行为配合一一四年度盈余分配案，拟办理盈余转增资发行新股案。 7. 其他应叙明事项：依金融控股公司法第15条规定，股东会职权由董事会行使。