出表日期: 1150521 发言日期: 1150520 发言时间: 170357 公司代号: 5880 公司名称: 合库金 主旨: 代子公司合作金库票券金融股份有限公司公告115年董事会代行股东常会重要决议事项 符合条款: 第18款 事实发生日: 1150520 说明: 1. 股东常会日期: 115/05/20 2. 重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补: 承认114年度决算盈余分配案。 3. 重要决议事项二、章程修订: 无。 4. 重要决议事项三、营业报告书及财务报表: 承认114年度营业报告书、财产目录及财务报表。 5. 重要决议事项四、董监事选举: 无。 6. 重要决议事项五、其他事项: 讨论事项：通过修正本公司「股东会议事规则」讨论案。 7. 其他应叙明事项: 无。