发言日期: 115年05月20日 发言时间: 16:25:00 公司代号: 8404 公司名称: 百和兴业-KY 主旨: 代子公司香港百期国际贸易有限公司公告股东决定 符合条款: 第18款 事实发生日: 115年05月20日 说明: 1. 股东常会日期: 115/05/20 2. 重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补：同意不分派2025年度利润。 3. 重要决议事项二、章程修订：无。 4. 重要决议事项三、营业报告书及财务报表：同意董事工作报告及何伟志会计师行审定之2025年度财务报表审计报告。 5. 重要决议事项四、董监事选举：同意续聘郑国火先生担任香港百期公司董事。 6. 重要决议事项五、其他事项：同意续聘何伟志会计师行为2026年核数师，签证核数师为何嘉洛，并授权董事确定核数师报酬。 7. 其他应叙明事项：无。