出表日期: 115/05/20 发言日期: 115/05/19 发言时间: 17:11:30 公司代号: 3041 公司名称: 扬智 主旨: 更正: 本公司董事会决议召开115年度股东常会(添加议案) 符合条款: 第17款 事实发生日: 115/05/19 说明: 1. 董事会决议日期: 115/05/14 2. 股东会召开日期: 115/06/30 3. 股东会召开地点: 台北市信义区松仁路123号2楼203会议室(华南银行总行大楼会议中心) 4. 股东会召开方式: 实体股东会 5. 召集事由一: 报告事项 (1) 民国一百一十四年度营业报告 (2) 民国一百一十四年度审计委员会查核报告 (3) 民国一百一十四年度董事酬金领取情形报告 (4) 民国一百一十四年度员工酬劳暨董事酬劳分配情形报告 (5) 民国一百一十四年度私募有价证券办理情形报告 (6) 民国一百一十四年度投资性不动产之会计政策,改采公允价值模式情形报告 6. 召集事由二: 承认事项 (1) 民国一百一十四年度营业报告书及财务报告案 (2) 民国一百一十四年度亏损拨补案 7. 召集事由三: 讨论事项 (1) 本公司办理私募有价证券案 (2) 本公司发行限制员工权利新股案 8. 临时动议: 无 9. 停止过户起始日期: 115/05/02 10. 停止过户截止日期: 115/06/30 11. 其他应叙明事项: 无