1. 董事会决议日期: 115/05/15 2. 股东会召开日期: 115/06/15 3. 股东会召开地点: 台北市中山区南京东路二段85、87号5楼(合作金库人寿保险股份有限公司会议室) 4. 召集事由一、报告事项: (1)114年度营业概况报告案。(2)审计委员会报告114年度决算查核经过。(3)114年度员工酬劳分配情形报告案。 5. 召集事由二、承认事项: (1)114年度营业报告书及财务报表承认案。(2)114年度盈余分派表承认案。 6. 召集事由三、讨论事项: (1)115年度预算暨业务计划讨论案。(2)委任勤业众信联合会计师事务所陈昭宇会计师办理签证等工作。(3)解除董事竞业禁止限制。(4)高端管理阶层绩效考核及薪酬讨论案。 7-9. 无。 10. 停止过户日期: 115/05/17 - 115/06/15。 12. 其他应叙明事项: 说明股东提案进程及受理期限。