KYC Consulting 株式会社（总部：东京都千代田区，代表取缔役社长：飞内尚正，以下简称 KYCC）开发并提供的反社会势力与合规检查工具「RiskAnalyze」，宣布已扩充国内信息并实施了新功能。在本次改版中，因应近年来法规的变化以及对 AML/CFT（反洗钱及打击资助恐怖主义）对策的强化，我们重新审视了风险分类并添加了信息类别。 改版背景 企业面临的合规环境逐年变得更加复杂，特别是受到 FATF（防制洗钱金融行动工作组织）强化国际监控的影响，日本企业也被要求进行更精确的风险评估和轨迹管理。 基于这种情况，RiskAnalyze 为了以下目的对数据库和分类体系进行了改版，并添加了功能： - 国内 PEPs（政治公众人物）的可视化 - 基于 AML/CFT 对应的风险分类重新设计 - 通过操作日志管理强化安全及审计体制 主要更新内容 ① 开始提供「国内 PEPs」信息 RiskAnalyze 基于独自调查，将日本国内的 PEPs（Politically Exposed Persons）信息系统化，并添加为一个分类。过去，要全面掌握国内 PEPs 相当困难，实务上也常依赖个人主观判断，但通过这项功能，将能立即判定交易对象或关系人是否符合 PEPs 条件。 - 国内 PEPs - Tier 1（国家中枢）：国会议员、内阁官员、最高法院法官、日本银行董事等 - 国内 PEPs - Tier 2（地方与重要机构）：知事、市区长、政府附属法人董事、大使、宗教法人干部等 如此一来，除了排除反社会势力外，还能一并管理「与公众人物关系伴随的风险」。 ②【新功能】新设高端方案并开始提供「操作日志」功能 为满足强化治理与应对内部审计的需求，我们推出了「操作日志」功能，可将在 RiskAnalyze 画面上运行的操作作为日志进行管理并下载。 - 记录登录成功/失败（密码或 IP 地址错误等）等认证历史。 - 可取得个人、法人、风评等搜索历史，以及批量搜索、结果下载的操作历史。 - 详细记录帐号权限变更、群组信息变更、IP 地址限制的添加/删除等管理操作。 ※高端方案除了操作日志外，还标准配备「IP 地址限制（无上限）」、「使用自家拒绝名单」与「自由自订风评风险词汇」，协助创建更坚固的安全体制。 未来展望 RiskAnalyze 未来将继续考量国内外监管动向与社会需求，致力于提供更高端、更贴近实务的合规检查平台。特别是我们将推动开发能够活用累积的搜索数据与风险信息，进而提升判断可重现性与可解释性的功能。 最快 0.4 秒实现反社会与合规检查的「RiskAnalyze」是什么？ RiskAnalyze 是日本国内最大级别的风险信息专业数据库，旨在进行反社会势力与合规等检查。从国内 1,000 处、海外 240 多个国家与地区取得风险信息，并活用与国立大学共同开发的 AI，仅将必要的信息收集并显示在数据库中。 最快 0.4 秒即可创建调查报告，大幅减少进行反社会势力与合规检查时产生的大量劳力、时间与成本。 截至 2026 年 4 月，累计导入企业数已超过 1,300 家。