1.董事会决议日期:2026-04-06 2.股东会召开日期:2026-04-29 3.股东会召开地点:631 Soi 12 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate T. Phraksa, A. Muang, Samutprakarn 10280 Thailand. 4.召集事由一、报告事项:无 5.召集事由二、承认事项: 1.承认2025年4月29日股东常会议事录 2.承认2025年度营运报告书及财务报表案 6.召集事由三、讨论事项: 1.通过公司2025年度盈余分配案 2.通过公司2026年度会计师之委任及其查核签证公费案 3.通过公司”取得或处分资产处理进程”修正案 7.召集事由四、选举事项:选举本年度公司二位届期轮退董事案 8.召集事由五、其他议案:无 9.召集事由六、临时动议:无 10.停止过户起始日期:2026-04-16 11.停止过户截止日期:2026-04-29 12.其他应叙明事项:股东会召开日期 2026-04-29 时间 10:00AM