1. 董事会决议日期：115/05/07。2. 股东会召开日期：115/06/26。3. 股东会召开地点：台北市松山区复兴北路99号15楼会议室(会议中心)。4. 股东会召开方式：实体股东会。5. 召集事由：报告事项（114年度营业报告、审计委员会查核报告、员工及董事酬劳、盈余分派现金、修正「永续发展实务守则」）；承认事项（114年度营业报告书及合并财务报表、114年度盈余分派表）；讨论事项（修正「公司章程」、修正「取得或处分资产处理准则」、修正「股东会议事规则」(添加)）；选举事项（第四届董事6人及独立董事3人）；其他事项（解除第四届董事及其代表人竞业禁止之限制）。10. 临时动议。11. 停止过户起始日期：115/04/28。12. 停止过户截止日期：115/06/26。13. 其他应叙明事项：1.受理股东提案及董事提名作业流程：股东请于115年04月13日至115年04月23日止，向本公司行政部提交书面提案或提名。2.本次股东会股东得以电子方式行使表决权，期间自115年05月27日至115年06月23日止。