谨此通知,于本日举行的董事会中,已决议将于2026年6月26日召开的第75届定期股东大会上提议高层异动。此项高层人事案预计将在该股东大会批准后正式决定。 同时通知,随着该股东大会结束,两名身为监察等委员的董事将因任期届满而退休。 1. 董事异动 (1) 董事候选人姓名及简历 姓名(出生年月日) 简历 丹羽达也(1974年1月20日生) 1996年4月:加入株式会社三和银行(现为株式会社三菱UFJ银行) 2004年4月:加入丹羽信托株式会社 2006年4月:就任丹羽信托株式会社代表董事社长 2013年4月:注册税理士 2018年3月:注册不动产鉴定士 2022年12月:就任株式会社Niwa Holdings代表董事社长(现职) 至今 冲田美惠子(1975年8月7日生) 2000年4月:被任命为检察官 2013年4月:注册律师,加入岛田法律事务所(现职) 2019年6月:株式会社Chimney外部董事 2023年6月:株式会社技术承继机构外部监察等委员(现职) 至今 ※1. 丹羽先生、冲田女士与本公司之间无特殊利害关系。 ※2. 丹羽先生、冲田女士为公司法第2条第15款所规定之外部董事候选人。 此外,两位均符合株式会社东京证券交易所规定之独立役员要件,并预计将以独立役员身份向该交易所申报。 (2) 预定就任日期 2026年6月26日 2. 身为监察等委员之董事退休 (1) 预定退休之身为监察等委员之董事姓名 竹内 博史 藤川 隆夫 (2) 预定退休日期 2026年6月26日