台中银行因内控疏失助诈团洗钱遭重罚3200万 创银行业裁罚纪录
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常見問題
- Q: 台中银行为何被罚款？
- A: 台中银行因在办理存款开户、客户身分持续审查及帐户监控机制上，内控制度未完善创建且未确实运行，未能有效防堵诈骗集团利用其帐户进行洗钱活动，而被金管会重罚。
- Q: 此次罚款金额为何？创下什么纪录？
- A: 此次罚款金额为新台币3200万元，创下银行业史上最高裁罚金额的纪录。
- Q: 涉及的洗钱金额有多少？
- A: 根据检调的调查，涉及的洗钱金额超过新台币36亿元。
- Q: 金管会对台中银行提出了哪些要求？
- A: 金管会要求台中银行进行全面检讨，并研议改善措施，以强化内控制度及风险管理。
- Q: 哪些分行涉及此案？
- A: 台中银的潭子、中正、北屯、头份、员林、斗南、西台中、台北、左营及雾峰等10家分行涉及此案。