中央社 （中央社记者 黄丽芸 台北12日电）以竹联帮苏男为首的电信诈欺洗钱集团，通过收购12间经营不善的公司和变更人头负责人后，申请开通企业凭证等帐户再转售供诈欺、洗钱使用，经手上亿元，北市警查获24嫌送办。 台北市警察局刑事警察大队今天发布新闻稿表示，日前接获被害人报案遭诈欺，经持续追查金流，发现诈款竟流向数间公司帐户，惊觉有异，随即扩大侦办。 经调查了解，此电信诈欺与洗钱集团是以竹联帮成员4旬苏男为首，旗下成员横跨多个县市，自民国112年9月起陆续收购共12间经营不善的企业；并寻找经济弱势族群，以新台币1000至2000元代价收购其帐户，担任人头代表人。 紧接着，苏男等人再与记帐士配合变更公司负责人登记，且租赁短期实体办公室和出具假交易合约，营造公司正常营运假象，借此取信银行并降低其对大额异常金流的戒心。 待成功申请开通企业凭证等帐户功能后，苏男等嫌再转卖人头公司给其他下游非法集团，供其作为遭假投资、假检警诈欺被害人汇款，以及后续洗钱犯罪使用。 警方初查本案受害者逾31人，总财损逾1亿元；其中新竹1名6旬庄姓女家管因假检警诈欺而财损高达6500万元，另1名台北赵姓女家管也损失达4800万元。 警方长期侦搜后，见时机成熟，陆续于去年12月至今年3月发动数波居搜行动，成功在双北市查获主嫌苏男、集团干部陈男和于男、多名人头等共24嫌送办。 同时查扣移动电话、笔电、人头公司申登数据、存折等证物，并经法院裁定扣押涉案帐户存款2200万余元。 全案询后依刑法诈欺、洗钱防制法、诈欺犯罪危害防制条例等罪移送台北地检署侦办，苏男、陈男和于男经检察官声押禁见并获法院裁准。 市刑大大队长丁靖表示，统计今年4月「打诈仪表板」数据显示，北市受理诈欺案共1540件，财损8亿470万余元；其中假投资诈欺占124件，财损达2亿5686万余元（占总财损金额约32%）。 丁靖提到，近期发现诈骗集团常利用名人、财经专家或艺人名气，通过社交平台散布虚假广告，将民众导向至「假投资网站」及「假投资应用程序（APP）」等，以高获利为诱饵，诱导民众汇款、转帐及面交金钱，造成严重财产损失，建议民众投资应遵循正规管道及平台。 市刑大提醒，民众提供个人或公司帐户给他人使用，不仅可能成为犯罪共犯，更会自毁信用。若发现可疑情事，立即拨打165反诈骗咨询专线、110报案专线，警方将严查速办各类不法案件。（编辑：张雅净）1150512 选择与事实站在一起，您的每一份赞助，都是守护新闻自由的力量 下载中央社「一手新闻」APP，即时掌握最新消息 本网站之文本、图片及影音，非经授权，不得转载、公开播送或公开传输及利用。