中央消息 （中央社记者 谢君临 台北7日电）男子周文杰设立顺发成功贸易公司，涉嫌替诈欺及博弈集团洗钱逾10亿元。检警5日拘提、逮捕周男等12人移送北检复讯，检察官讯后声押禁见周男等8嫌，另谕知2嫌交保、2嫌请回。 检警调查，周男涉嫌以贸易公司为幌子，替10余家公司洗钱，这些钱多来自诈团及博弈集团。周男收款后以3种方式洗钱，包括指示员工大额现金提款、约定转帐至特定个人或公司帐户、或制作外汇假合约，将钱汇至境外。检警初估，从去年3月至今，周男公司洗钱金额超过新台币10亿元。 台北地检署检察官5日指挥刑事警察局，持法院核发的搜索票，搜索周男的贸易公司及住居所等14处，拘提周男及其员工、上游公司吴姓负责人等11人，另逮捕1名因案遭通缉的员工到案，6日下午陆续移送北检复讯。 检察官讯后认为周男及上游公司吴姓负责人、同案廖姓、陈姓、徐姓、洪姓、雷姓、萧姓被告等8人涉嫌重大，向台北地方法院声请羁押禁见；并谕知另1名洪姓及陈姓被告分别以30万元、20万元交保；其余2人请回。（编辑：陈正健）1150507