中检接获情资指，有洗钱水房集团向第三方支付业者申请虚拟帐号或缴费代码，供非法博弈娱乐城入金及洗钱，日前指挥警调逮捕陈男等25人依洗钱等罪侦办，其中9人收押禁见。中检日前接获可疑帐户预警中心通报指，有洗钱水房集团虚设25家空壳公司，由集团成员担任公司负责人，向国内第三方支付业者申请虚拟帐号或缴费代码服务，再将所取得的支付服务提供予非法博弈娱乐城，供赌客入金使用。洗钱集团另以「酒款」名义临柜提领现金，或以「老酒收购」等名义，将赌资转帐至赌客指定帐户，以此制造金流断点。全案警示冻结金融帐户128个，并查扣现金新台币97万2700元、泰达币2184颗，冻结金融帐户内余额计2496万余元。内核成员陈男等9人，经检察官复讯后，向台中地院声请羁押禁见获准。