中央消息 (中央社记者苏思云台北23日电)台中地方检察署指出,万里开发公司负责人洪岳鹏拉拢台中商银6名经理与襄理,开设商号帐户协助博弈与诈骗集团,洗钱逾新台币36亿元。金管会今天表示,此案是金管会去年金检时发现主动移送检调单位,将找台中银总经理到会说明,根据调查情形再做惩处。 台中地方检察署今天发布新闻稿表示,洪岳鹏拉拢勾结台中商银6名经理与襄理,指示银行主管滥用职权使12家无实际经营的虚设商号成功开户,并调高各商号转帐额度,在商号帐户触发疑似洗钱警示通报时,刻意护航延迟向主管机关申报异常,或纵已申报异常,仍怠于将帐户暂停、限制或终止汇款交易方式,总计洗钱金额逾36亿元。 金管会银行局副局长张嘉魁说明,此案是检查局2025年到台中银行进行一般业务检查时发现金流异常,主动把相关数据送检调单位,检查局也配合检调需要,今年1月、3月提供相关数据给检调。当调查局约谈台中银行员与主管时,台中银也有向金管会通报重大偶发案件。 张嘉魁指出,近期也会请台中银总经理到会说明。此案是由金管会主动检查发现,有一定掌握程度,不过目前在检调侦查阶段,不便对外说明细节。 张嘉魁强调,金融机构应善尽社会责任、保护客户资产安全,金管会对此案高度重视,不能容忍类似状况发生,后续将依照主管层级涉案程度、责任违失状况,根据调查情形再做进一步惩处。 媒体关注台中银董事会是否有疏失,也关切台中银行前董事长王贵锋涉花11亿元公款租豪车遭起诉,但目前仍担任台中银常务董事是否适合。张嘉魁指出,针对台中银旧案都有惩处,金管会在金融检查、监理面都会关注台中银董事会运行情形,也会持续要求公司治理。(编辑:杨兰轩)1150423