中央消息 （中央社记者苏木春台中23日电）万里开发公司负责人洪岳鹏遭控拉拢台中商银6名经理与襄理，开设商号帐户协助博弈、诈骗集团，收款、洗钱逾新台币36亿元，检方侦办后今天依诈欺等罪将洪岳鹏等7人起诉。 台湾台中地方检察署今天发布新闻稿表示，检方接获情资指洪岳鹏參与博弈、诈骗集团并洗钱，经检察官指挥调查局航业调查处、台中市警察局刑事警察大队及保安警察第四总队共同组成项目小组，采取「以金流追帐户、以帐户追主管、以主管溯源集团」策略进行查缉。 项目小组分三波对万里开发公司及台中商业银行潭子分行、北屯分行、中正分行及头份分行等处实施搜索，声请扣押洪岳鹏、潭子分行张姓经理等人名下存款及不动产财产共计2亿余元。 检方查出，洪岳鹏为利洗钱，积极渗透银行体系，先后拉拢勾结台中商银潭子分行张姓经理、头份分行庄姓经理、中正分行黄姓经理、北屯分行姚姓经理及中正分行陈姓襄理、北屯分行苏姓襄理等人加入。 由洪岳鹏指示相关银行主管，利用身为银行主管身分，自民国113年9、10月间起至114年4月间，滥用职权使12家无实际经营的虚设商号成功办理开户，并调高各该商号帐户转帐额度，且于商号帐户触发疑似洗钱警示通报时，刻意护航予以延迟向主管机关申报异常情形，或纵已申报异常，仍怠于将帐户暂停、限制或终止汇款交易方式。 相关手法使诈欺、博弈、洗钱集团得以利用帐户，以收取赌博、诈骗款项，并快速移转而隐匿、掩饰大额犯罪所得去向，总计洗钱金额逾36亿元。 全案经检方侦办后，今天依刑法加重诈欺、赌博、伪造文书及违反银行法特别背信、洗钱防制法巨额洗钱、组织犯罪防制条例參与及招募加入犯罪组织等罪嫌起诉，其中洪岳鹏、潭子分行张姓经理及头份分行庄姓经理，均仍羁押中，检方并建请法院接押。（编辑：李淑华）1150423