调查局办人头公司衍生犯罪研讨会 强化经济安全
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常見問題
- Q: 这次研讨会的主要目的是什么？
- A: 探讨如何防止人头公司被用于诈欺、洗钱等犯罪行为，并创建完整的防治体系。
- Q: 调查局局长陈白立在会中说了什么？
- A: 他指出人头公司已成为诈欺集团、洗钱组织的工具，对金融秩序与社会信赖造成严重冲击。
- Q: 台北大学教授张心悌提出了什么观点？
- A: 她指出人头公司犯罪已形成「产业链」，仅逮捕车手难以查明犯罪全貌。
- Q: 经济部商业发展署将采取哪些新措施？
- A: 自今年2月起要求强制填载联系人信息，并计划于7月1日上线新机制，要求揭露专门职业人员身分。
- Q: 银行公会与记帐士公会提出了哪些具体行动？
- A: 银行业已落实异常地址实地查核，记帐士公会则加强洗钱防制教育训练，并呼吁司法单位即时通报。