1.董事会决议日期:115/04/23 2.股东会召开日期:115/05/20 3.股东会召开地点:江苏省昆山市周市镇京威路99号公司1楼会议室 4.召集事由一、报告事项:无 5.召集事由二、承认事项:无 6.召集事由三、讨论事项: (1)关于 的议案 (2)关于 的议案 (3)关于公司2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案 (4)关于续聘2026年度会计师事务所的议案 (5)关于公司2026年度董事薪酬方案的议案 (6)关于制定 的议案 7.召集事由四、选举事项:无 8.召集事由五、其他议案:无 9.召集事由六、临时动议:无 10.停止过户起始日期:NA 11.停止过户截止日期:NA 12.其他应叙明事项:无