1. 董事会决议日期：115/05/07 2. 股东会召开日期：115/06/17 3. 股东会召开地点：台北市信义路五段5号世贸大楼一馆第二会议室 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：2025年度营业报告 (2)：2025年度审计委员会审查报告 (3)：2025年员工酬劳及董事酬劳分派情形报告 6. 召集事由二：承认事项 (1)：本公司2025年度营业报告书及合并财务报表案 (2)：本公司2025年度盈余分配案 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：修正「背书保证作业进程」 (2)：修改公司章程案 8. 临时动议： 9. 停止过户起始日期：115/04/19 10. 停止过户截止日期：115/06/17 11. 其他应叙明事项：(1)本公司受理股东提案申请期间为115年4月13日起至115年4月22日止，受理股东提案地点：台北市信义区基隆路一段420号10楼。 (2)本公司召开股东会采电子方式行使表决权，并载明于股东会召集通知，其行使期间为115年5月16日至115年6月14日止。