1. 董事会决议日期：115/05/08 2. 股东常会召开日期：115/06/22 3. 股东常会召开地点：桃园市观音区成功路一段513号 (本公司桃园观音厂) 4. 股东常会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：民国114年度营业报告。 (2)：审计委员会审查民国114年度决算表册报告。 (3)：民国114年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告。 (4)：本公司转换公司债募集原因及发行情形报告。 (5)：本公司买回股份情形报告。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：民国114年度营业报告书、财务报表及合并财务报表案。 (2)：民国114年度盈余分派案。 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：修订本公司「取得或处分资产处理进程」部分条文案。 (2)：修订本公司「公司章程」部分条文案。 8. 召集事由四：选举事项 (1)：全面改选董事案。 9. 召集事由五：其他事项 (1)：解除新任董事及其代表人竞业禁止之限制案。 10. 临时动议： 11. 停止过户起始日期：115/04/24 12. 停止过户截止日期：115/06/22 13. 其他应叙明事项： 一、本公司国内第六次无担保转换公司债自民国115年4月24日起至民国115年6月22日止停止转换。 二、依公司法第一七二条之一及一九二条之一规定，本公司订定于民国115年4月10日起至民国115年4月20日上午九时止，受理持股百分之一以上股东以书面方式提案及提名。受理处所为：新北市中和区中原街97号5楼 丽清科技股份有限公司股务室。