1.董事会决议日期：115/04/10 2.股东会召开日期：115/05/29 3.股东会召开地点：桃园市中坜区吉林北路5-2号总公司营运总部五楼大会议室 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：一一四年度营业报告书。 (2)：一一四年度审计委员会审查报告书。 (3)：一一四年度员工及董事酬劳分配报告。 (4)：一一四年度股东股息及红利分派情形报告。 (5)：一一四年度给付董事酬金报告。 (6)：一一四年度向关系人进销货、进行劳务或技术服务交易报告。 (7)：一一四年度本公司买回股份运行情形报告。 6.召集事由二：承认事项 (1)：一一四年度营业报告书及财务报表案。 7.召集事由三：讨论事项 (1)：本公司拟以私募方式办理现金增资发行普通股案。 (2)：配合子公司高力热能科技股份有限公司未来申请股票上市(柜)计划，本公司得分次办理对 该子公司释股作业暨放弃参与公司之现金增资计划讨论案。 (3)：修订「公司章程」案。 8.召集事由四：选举事项 (1)：改选本公司董事案。 9.召集事由五：其他事项 (1)：解除新任董事竞业禁止之限制案。 10.临时动议： 11.停止过户起始日期：115/03/31 12.停止过户截止日期：115/05/29 13.其他应叙明事项：无。 (因电子投票平台乱码，故配合重新上传)