1.董事会决议日期:115/04/21 2.股东会召开日期:115/06/05 3.股东会召开地点:台北市内湖区港墘路221巷41号9楼。 4.召集事由一、报告事项: (1)民国114年度营业报告案。 (2)民国114年度监察人审查决算表册报告案。 (3)民国114年度员工酬劳及董事酬劳分配案。 (4)股东受理提案说明。 5.召集事由二、承认事项: (1)民国114年度营业报告书及财务报表案。 (2)民国114年度盈余分配案。 6.召集事由三、讨论事项: (1)修订「公司章程」部分条文案。 7.召集事由四、选举事项:无。 8.召集事由五、其他议案:无。 9.召集事由六、临时动议:无。 10.停止过户起始日期:115/05/07 11.停止过户截止日期:115/06/05 12.其他应叙明事项:无。