1. 董事会决议日期：115/05/12 2. 股东会召开日期：115/06/25 3. 股东会召开地点：新北市土城区民生街9号 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业状况报告 (2)：审计委员会审查114年度决算表册报告 (3)：114年度员工及董事酬劳分派情形报告 (4)：114年度盈余分派现金股利情形报告 6. 召集事由二：承认事项 (1)：114年度营业报告书及财务报表承认案 (2)：114年度盈余分配案 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：修订「公司章程」案 (2)：修订「股东会议事规则」案 8. 临时动议：无 9. 停止过户起始日期：115/04/27 10. 停止过户截止日期：115/06/25 11. 其他应叙明事项： (一)开会时间:上午09:00 (二)受理股东提案说明: 1. 依公司法第172条之1规定，兹订立民国115年04月17日起至115年04月27日17时止 为受理股东提案期间 2. 受理处所为本公司(地址:新北市土城区民生街9号) (三) 本次股东会股东得以电子方式行使表决权，相关事项如下: 1. 行使期间：自民国115年5月26日至115年6月22日止。 2. 电子投票平台：台湾集中保管结算所股份有限公司， 网址：https://stockservices.tdcc.com.tw