1. 股东常会日期: 115/06/04 2. 重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补: 承认一一四年度亏损拨补案。 3. 重要决议事项二、章程修订: 无。 4. 重要决议事项三、营业报告书及财务报表: 承认一一四年度营业报告书及财务报表案。 5. 重要决议事项四、董监事选举: 完成改选董事九席(含独立董事四席) 名单如下: 新任董事: (1) 王雅萱 (2) 欣庆投资开发股份有限公司代表人 林坤铭 (3) 欣庆投资开发股份有限公司代表人 王朝平 (4) 仲华投资股份有限公司代表人 张志全 (5) 仲华投资股份有限公司代表人 郑贞茂 新任独立董事: (1) 李蜀平 (2) 魏芸婷 (3) 廖芳萱 (4) 于俊明 6. 重要决议事项五、其他事项: (1) 添加114年股东常会通过以私募方式办理现金增资案-内部人或关系人名单: 通过。 (2) 拟以私募方式办理现金增资发行普通股案: 通过。 (3) 拟解除新任董事及其代表人竞业禁止限制案: 通过。 7. 其他应叙明事项: 无。