1. 董事会决议日期：115/04/24 2. 股东会召开日期：115/06/04 3. 股东会召开地点：台北市北平东路30号11楼 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：一一四年度营业概况报告。 (2)：审计委员会审查一一四年度决算表册报告。 (3)：一一四年度员工酬劳及董事酬劳分配情形报告。 (4)：一一四年度董事酬金报告。 (5)：一一四年度关系人交易情形报告。 (6)：一一四年发行国内第四次无担保转换公司债运行情形报告。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：一一四年度决算表册案。 (2)：一一四年度盈余分配案。 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：修订「取得或处分资产处理进程」案。 8. 临时动议：无。 9. 停止过户起始日期：115/04/06 10. 停止过户截止日期：115/06/04 11. 其他应叙明事项：无。 关键字: 重大消息