1. 董事会决议日期: 115/04/30 2. 股东会召开日期: 115/05/14 3. 股东会召开地点: 200, Cantonment Road #12-01 Southpoint, Singapore 089763 4. 召集事由一、报告事项: 无 5. 召集事由二、承认事项: (1) 承认114年度财务报告案 (2) 承认114年度董事酬金案 6. 召集事由三、讨论事项: 指派Baker Tilly Singapore续任签证会计师 7. 召集事由四、选举事项: 董事选任案 8. 召集事由五、其他议案: 无 9. 召集事由六、临时动议: 无 10. 停止过户起始日期: NA 11. 停止过户截止日期: NA 12. 其他应叙明事项: 无