1. 股东临时会日期: 115/05/11 2. 重要决议事项: 修正本公司「公司章程」案 拟办理减资弥补亏损案 办理增资发行新股案 3. 其他应叙明事项: 修正章程改为不设董事会制度,由单一法人股东指派董事依法运行董事职权