1.董事会决议日期：115/05/07 2.股东会召开日期：115/06/17 3.股东会召开地点：台中市博馆路88号13楼国际会议厅 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：114年度员工及董事酬劳分配报告案。 (2)：114年度给付董事酬金报告案。 (3)：114年度营业状况报告案。 (4)：审计委员会审查114年度决算表册报告。 6.召集事由二：承认事项 (1)：114年度营业报告书及决算表册，提请 承认案。 (2)：114年度亏损拨补，提请 承认案。 7.召集事由三：讨论事项 (1)：拟解除董事竞业禁止之限制，提请 讨论案。 (2)：拟修订本公司「股东会议事规则」部分条文，提请 讨论案。 (3)：拟修订本公司「公司章程」部分条文，提请 讨论案。 8.临时动议： 9.停止过户起始日期：115/04/19 10.停止过户截止日期：115/06/17 11.其他应叙明事项：无。