1. 董事会决议日期：民国115年5月12日 2. 股东会召开日期：民国115年6月23日 3. 股东会召开地点：新北市板桥区民权路88号3楼会议室 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：民国114年度营业报告 (2)：审计委员会审查民国114年度决算表册报告 (3)：民国114年度盈余分派股东现金红利报告 (4)：民国114年度员工及董事酬劳分派情形报告 6. 召集事由二：承认事项 (1)：民国114年度营业报告书及财务报表承认案 (2)：民国114年度盈余分派承认案 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：拟修订本公司「取得或处分资产处理进程」案 (2)：本公司拟发行限制员工权利新股案 8. 召集事由四：选举事项 (1)：本公司拟增选董事二席案 9. 召集事由五：其他事项 (1)：解除本公司董事竞业禁止之限制案 10. 临时动议：无 11. 停止过户起始日期：民国115年4月25日 12. 停止过户截止日期：民国115年6月23日 13. 其他应叙明事项：添加讨论事项第2案