1. 董事会决议日期：115/05/11 2. 股东会召开日期：115/06/26 3. 股东会召开地点：本公司（新竹县新埔镇文德路3段127号）二楼会议室举行 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：本公司一一四年度营业报告。 (2)：审计委员会审查一一四年度决算表册报告。 (3)：本公司一一四年度员工及董事酬劳分配情形报告。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：一一四年度营业报告书及财务报表案。 (2)：一一四年度盈余分配案。 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：修订本公司「股东会议事规则」案。(添加) (2)：修订本公司「取得或处分资产处理进程」案。(添加) 8. 临时动议： 9. 停止过户起始日期：115/04/28 10. 停止过户截止日期：115/06/26 11. 其他应叙明事项：无